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反洗钱知识
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
2
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
3
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当？().
4
金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
5
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是()
6
在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()年.中风险客户每( )年.低风险客户每( )年进行一次重新识别。
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