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反洗钱知识
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
2
在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
3
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
4
()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。()
5
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
6
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
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