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反洗钱知识
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经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
2
保险期间在一年以下的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
3
根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。
4
恐怖融资是指下列()行为
5
以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是:
6
()包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
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