更多反洗钱知识试题
- 1根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
- 2如果全部报文都收到了正确回执,则本次报送成功结束:如果存在错误回执或补正回执,则应根据回执提示更正错误,再使用指定的报文进行处理。()
- 3金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
- 4反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()
- 5《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
- 6()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
