登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
对于注册验资的临时性存款账户,在验资期间只收不付。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
2
反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。()
3
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
4
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
5
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
6
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
考试
