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反洗钱知识
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金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起 15 日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。()
（A）正确
（B）错误
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1
我国反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )
2
金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
3
投保人、被保险人、受益人的职业应根据客户实际情况据实填写，不得随意填写为一般单位内勤、或事业单位内勤，否则对后期理赔产生严重影响，甚至引发纠纷。()
4
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
5
洗钱的() 阶段的首要目的是隐藏， 是为了达到模糊其性质、来源、受益人和增加执法机关对其进行有效调查难度的目的。
6
列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?()
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