更多反洗钱知识试题
- 1金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。()
- 2()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
- 3中国人民银行于 2001 年 8 月成立了(),组长由中国人民银行一名副行长担任。
- 4国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中,在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的,以挪用公款罪论处。()
- 5《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
- 6按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。()
