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反洗钱知识
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保险公司委托金融机构和其他第三方代为签订保险合同的,仍然要承担反洗钱所规定的客户身份识别责任。()
（A）正确
（B）错误
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1
开立外汇资本项目账户时应注意()。
2
如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
3
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()
4
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
5
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
6
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
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