更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
- 2银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
- 3()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
- 4( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
- 5反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()
- 6在保险公司与客户的业务关系存续期间，如客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，而客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，保险公司应中止为客户办理业务。
