登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
高利转贷罪是转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
数据报表文件名包含以下哪些要素?()
2
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
3
单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当向反洗钱监测中心报告。()
4
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
5
?了解客户?是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。
6
根据国家现金管理的规定,存款人可以通过临时存款账户,办理现金支取。()
考试
