更多反洗钱知识试题
- 1财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
- 2如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
- 3按照反洗钱规章的相关要求,在哪种情况下,保险公司在订立保险合同时,必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
- 5金融机构如何强化对跨境汇款交易的反洗钱监测()
- 6《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转?,既适用于境内交易,又适用于()。
