更多反洗钱知识试题
- 1向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
- 2在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
- 3《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()
- 4对金融机构违反保密规定,泄露有关信息的行为,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。()
- 5金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,涉及资金金额或者财产达到民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
- 6人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
