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反洗钱知识
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
(A)正确
(B)错误
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现代社会洗钱的一项特征是()
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()部门应将反洗钱培训宣传纳入销售人员和外部服务机构管理,确保相关人员、服务机构掌握反洗钱法律法规和监管规定、内控制度以及展业中的反洗钱工作要求。()
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下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有()
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