登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。()
2
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
3
反洗钱内部控制的目标()
4
金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
5
按照反洗钱法规定,中国人民银行在反洗钱调查活动中,需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其任一级分支机构负责人批准。()
6
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
考试
