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反洗钱知识
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人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
出现下列情形()的，各机构应当重新识别客户身份:
2
《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。()
3
出现以下哪些情况时，应当重新识别客户:( )。
4
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
5
我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
6
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
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