登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,银行无需报告为客户办理国际贸易项下的出口收汇业务过程中发生的大额交易或可疑交易。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当( )身份证件或其他身份证明文件。
2
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局报告即可。()
3
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
4
所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
5
可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。()
6
公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料，应当按照完整准确、安全保密的原则，自生成之日起至少保存10年。
考试
