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反洗钱知识
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。()
（A）正确
（B）错误
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1
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
2
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是 FATF,它的中文简称是__。
3
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
4
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
5
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
6
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?()
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