更多反洗钱知识试题
- 1中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
- 2中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
- 3中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
- 4中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
- 5根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
- 6在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费 金额为人民币()万元以上或者外币等值( ) 美元以上的，各机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份，登记申请人的身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
