更多反洗钱知识试题
- 1在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费 金额为人民币()万元以上或者外币等值( ) 美元以上的，各机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份，登记申请人的身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 2对于国际组织的高级管理人员，各机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取()强化的客户身份识别措施。
- 3短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。()
- 4根据《金融机构机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?的,金融机构应报告可疑交易,这里规定中的?长期?和?短期?分别是指()。
- 5保险公司作为保险合同的相对方，在订立保险合同时，应当尽到谨慎审查义务。( )
- 6所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
