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反洗钱知识
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。()
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1
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
2
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
3
调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
4
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
5
洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
6
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,银行无需报告为客户办理国际贸易项下的出口收汇业务过程中发生的大额交易或可疑交易。()
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