更多反洗钱知识试题
- 1根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
- 2保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 3当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时,后者应当获得优先权。()
- 4《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对()给予行政处罚。
- 5数据报表文件名包含以下哪些要素?()
- 6客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
