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反洗钱知识
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中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。()
（A）正确
（B）错误
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1
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
2
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()
3
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
4
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
5
作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免行为()。
6
分公司以保单实名制为基础，以客户为单位，按照()的工作原则，建立健全洗钱风险管理体系，牢固树立合规意识和风险意识.
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