更多反洗钱知识试题
- 1我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()
- 2《反洗钱法》的立法宗旨是( ):
- 3居民个人一次出境携带总额等值 2000 美元至 4000 美元,非居民个人一次出境携带总额等值 5000 美元至 10000 美元的,由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发______。
- 4大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。()
- 5A 公司近日在对客户交易进行审查时发现,客户王某于 2005 年 10 月开立证券帐户,其后一直无股票交易发生,但是与此同时,该客户的资金帐户每月 10 日左右均收到其同名银行账户转帐划入的资金 150 万元,一般次日即转帐划回原银行账户。A 证券公司向客户询问交易动机,但是客户不愿告知。请问王某的交易行为符合下列哪种可疑交易类型()
- 6《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。