更多反洗钱知识试题
- 1《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
- 2对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式 的保险合同，按照现金缴纳方式规定的起点金额标准确定是否需要开展客户身份识别。
- 3()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
- 4金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
- 5联合国对洗钱的定义是:凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。()
- 6反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
