更多反洗钱知识试题
- 1对当日累计提取现钞等值 1 万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章()的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
- 2保险期间超过一年的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
- 3客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。()
- 4《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由( )负责。
- 5法人、其他组织和个体工商户客户的?身份基本信息?包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。()
- 6中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
