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反洗钱知识
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
(A)正确
(B)错误
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1
下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有()
2
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
3
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱( )工作。
4
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
5
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )
6
非法出具金融票证属金融诈骗罪。()
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