更多反洗钱知识试题
- 1《人民币银行结算账户管理办法》规定,临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限。()
- 2?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。()
- 3中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
- 4按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
- 5在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
- 6《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
