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反洗钱知识
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《人民币银行结算账户管理办法》规定,个体工商户凭经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。()
(A)正确
(B)错误
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1
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易属于大额交易。()
2
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
3
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?( )
4
金融行动特别工作组的工作目标是( )
5
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
6
保险期间超过一年的,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
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