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反洗钱知识
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金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()
（A）正确
（B）错误
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1
无论是投保时的财务告知，还是后期客户尽职调查，客户提供的收入应符合实际，业务人员不得为客户虚构收入和职业情况。()
2
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
3
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
4
反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
5
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6
金融情报中心具备()基本功能。
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