登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。()
(A)正确
(B)错误
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件并提交相应的反洗钱材料、()
2
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )
3
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人在境内原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为()。
4
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向侦查部门通报。()
5
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。()
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?频繁?系指交易行为为营业日每天发生 3 次以上,或者营业日每天发生持续 5 天以上。()
考试