登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
2
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
3
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（ ）
4
各机构每年开展各类反洗钱专项宣传活动不少于 ()次。每年( )月份确定为“反洗钱集中宣传月”，确定其中一周为“反洗钱集中宣传周”;人民银行另有要求的，从其规定.
5
洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
6
根据国家现金管理的规定,存款人可以通过临时存款账户,办理现金支取。()
考试
