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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。()
（A）正确
（B）错误
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1
反洗钱现场检查单位应制作《现场检查通知书》,一式两份,一份于进场前()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。
2
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
3
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
4
对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。()
5
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
6
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
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