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反洗钱知识
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
（A）正确
（B）错误
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1
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
2
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
3
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
4
中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
5
变造货币罪是指变相制造假货币的行为。()
6
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
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