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反洗钱知识
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联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
（A）正确
（B）错误
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1
下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第 191 条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
2
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。()
3
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
4
公司应当将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱系统的监控名单，不必上报可疑交易。()
5
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
6
任何单位和个人发生洗钱活动，有权向()举报。
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