更多反洗钱知识试题
- 1出现下列情形()的，各机构应当重新识别客户身份:
- 2总公司收到分公司报送的大额交易报告并经分析确认后，应当在交易发生之日起()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
- 3自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
- 4金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()
- 5()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反冼钱工作进行监督管理。
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。
