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反洗钱知识
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对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构保存的交易记录包括()
2
反洗钱内部控制的目标是什么?()
3
()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
4
金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
5
在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
6
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
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