更多反洗钱知识试题
- 1在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
- 2客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
- 3金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()
- 4总公司收到分公司报送的大额交易报告并经分析确认后，应当在交易发生之日起()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
- 5《金融机构反洗钱规定》颁布之日是()。()
- 6如发现客户涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资等违法犯罪活动的，尽量 不要向公司及有关部门上报，以保护客户的利益，同时保证业务人员的业务来源。()
