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反洗钱知识
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人民银行调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,附卷备查。()
(A)正确
(B)错误
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1
《反有组织犯罪法》规定,任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。
2
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
3
下列()情形为大额交易。()
4
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
5
下列那些机构具有反洗钱义务?()
6
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
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