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反洗钱知识
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人民银行调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,附卷备查。()
(A)正确
(B)错误
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1
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
2
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
3
金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当()客户身份。
4
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5
主管部门能够在不损害无过错第三方合法权益的情况下,冻结、扣押或没收以下财产()
6
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,银行无需报告为客户办理国际贸易项下的出口收汇业务过程中发生的大额交易或可疑交易。()
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