登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
2009 年 9 月 21 日,最高人民法院审判委员会第 1474 次会议通过《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号),自公布之日起施行。()
(A)正确
(B)错误
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
单位进行集资诈骗,数额在()万元以上的,应当认定为?数额较大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额巨大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额特别巨大?。
2
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
3
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
4
随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
5
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
6
在《反洗钱法》中,"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
考试