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反洗钱知识
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国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中,在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的,以挪用公款罪论处。()
（A）正确
（B）错误
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1
《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
2
1988 年至 2003 年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()
3
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
4
金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
5
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
6
在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
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