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反洗钱知识
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国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中,在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的,以挪用公款罪论处。()
（A）正确
（B）错误
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1
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
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保险公司委托金融机构和其他第三方代为签订保险合同的,仍然要承担反洗钱所规定的客户身份识别责任。()
3
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
4
1988 年至 2003 年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()
5
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
6
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
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