更多反洗钱知识试题
- 1《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
- 2金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。()
- 3分公司洗钱风险管理遵循以下主要原则()
- 4客户身份识别，是指金融机构在为客户提供金融产品或服务时，应当根据法定有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户( )。
- 5非自然人客户受益所有人(公司)判定标准依次为:直接或间接拥有超过20%(含)公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
- 6交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。()
