《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了?反洗钱调查?一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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- 1洗钱，有哪几种方式()
- 2某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006 年 10 月该店在某股份制商业银行 A 支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近 10 万元,账户的余额通常很小。经统计,2007 年该账户共转账收入 101 笔,金额为 2734 万;提取 79 笔,金额 1284 万元,转账付出 109 笔,金额 1768 万元;全年无 1 笔存入现金交易。在 79 笔提现交易中,金额为 19.9 万元的交易高达 59 笔。请说明上述情况符合以下()可疑情形。
- 3金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
- 4( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- 5中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
- 6中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为 20000 元。()
