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反洗钱知识
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多个境内居民接受一个离岸帐户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作,属于可疑交易。()
（A）正确
（B）错误
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1
称反恐怖融资，是指为了()而制定和实施一系列防范措施的行为。
2
请选择下列人民银行监管政策,哪几项是监管部门 2012 年下发的。()
3
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对外债实行()制度。
4
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交()报告。
5
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
6
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
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