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反洗钱知识
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多个境内居民接受一个离岸帐户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作,属于可疑交易。()
(A)正确
(B)错误
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1
经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
2
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
3
金融情报中心具备()基本功能。
4
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
5
对于注册验资的临时性存款账户,在验资期间只收不付。()
6
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
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