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反洗钱知识
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党团工会的组织机构经费纳入一般存款账户管理。()
（A）正确
（B）错误
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1
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,出现下列哪种情形,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定?()
2
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
3
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
4
中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
5
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
6
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
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