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反洗钱知识
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党团工会的组织机构经费纳入一般存款账户管理。()
（A）正确
（B）错误
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1
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?()
2
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。()
3
分公司对经系统提取或人工录入的异常交易，应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
4
加强银行业和保险业消费者权益保护工作，是贯彻以( )为中心的发展思想的具体体现，是金融机构自身可持续发展的内在需求。
5
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
6
交易密码挂失时,证券公司应当:
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