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反洗钱知识
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银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。()
（A）正确
（B）错误
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1
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报。()
2
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )：
3
金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。()
4
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
5
一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
6
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
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