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反洗钱知识
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银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。()
（A）正确
（B）错误
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1
中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
2
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交()报告。
3
金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要 1 人。()
4
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
5
根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
6
金融机构大额交易报告期限为 5 个工作日内,可疑交易报告的期限为 5 个工作日内。()
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