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反洗钱知识
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被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
2
保险期间在一年以下的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
3
()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
4
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
5
《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()
6
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
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