更多反洗钱知识试题
- 1短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。()
- 2保险公司委托金融机构和其他第三方代为签订保险合同的,仍然要承担反洗钱所规定的客户身份识别责任。()
- 3对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
- 4反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- 5《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
- 6金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
