更多反洗钱知识试题
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- 2存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
- 3依据《安徽省金融机构反洗钱工作非现场监管评价暂行办法》,发生下列情况之一的,评级直接确定为 D 档()。
- 42013 年 7 月 16 日,亚太反洗钱组织()第届年会在上海举行,这是中国作为成员国首次举办该组织年会。()
- 5违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
- 6金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()
