更多反洗钱知识试题
- 1《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 2除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
- 3金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。()
- 4对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。()
- 5标志当前反洗钱国际标准发生重大调整的标志性事件是()
- 6下列说法错误的是？( )
