更多反洗钱知识试题
- 1证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理()业务时,应当识别客户身份。
- 2中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
- 3《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ( )
- 4《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
- 5《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 6所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
