更多反洗钱知识试题
- 1?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
- 2金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。
- 3公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
- 4金融机构保存的交易记录包括()
- 5在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
- 6金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
