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反洗钱知识
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非法出具金融票证属金融诈骗罪。()
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1
客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
2
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
3
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。()
4
银行办理自然人境外汇八款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。
5
中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
6
()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。()
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