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反洗钱知识
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金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
（A）正确
（B）错误
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1
洗钱犯罪的特征包括()。
2
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有()情形之一的,应当依法追究刑事责任。
3
中国人民银行于 2001 年 8 月成立了(),组长由中国人民银行一名副行长担任。
4
洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
5
受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来办理。
6
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
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