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反洗钱知识
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金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
（A）正确
（B）错误
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1
银行?反洗钱内部控制制度建设情况?发生变化时()。
2
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
3
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
4
打击洗钱活动的关键是()阶段。
5
《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中?了解客户?制度的实施基础。()
6
保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是( )。
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