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反洗钱知识
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非法吸收公众存款罪既扰乱了国家金融管理秩序,又给储户公众存款带来较大风险,造成人民群众财产损失,甚至影响社会稳定。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
2
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()
3
自然人客户的住所地与经常居住地不一致时,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()
4
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
5
受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来办理。
6
《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。()
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