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反洗钱知识
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非法吸收公众存款罪既扰乱了国家金融管理秩序,又给储户公众存款带来较大风险,造成人民群众财产损失,甚至影响社会稳定。()
（A）正确
（B）错误
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1
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
2
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
3
、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取( )措施，识别或者重新识别客户身份。
4
《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。()
5
金融诈骗罪包括逃汇罪。()
6
以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
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