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反洗钱知识
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金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()
（A）正确
（B）错误
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1
()包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
2
对于注册验资的临时性存款账户,在验资期间只收不付。()
3
数据报送基本流程包括()。
4
可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。()
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目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
6
通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
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