更多反洗钱知识试题
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- 3下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
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- 5《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定,金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行技术性的身份认证,识别客户身份。()
- 6《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
