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反洗钱知识
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自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
分支机构业务人员，直接接触.联络客户，对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责( )。
2
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。()
3
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
4
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
5
中国反洗钱工作的行政主管部门是()。
6
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括()
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