更多反洗钱知识试题
- 1《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )：
- 2洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
- 3支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。()
- 4金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
- 5金融诈骗罪包括逃汇罪。()
- 6各机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑情形时，应当在知悉相关情况后1个工作日，向本级机构反洗钱岗位人员报告，由其进行初步审核。反洗钱岗位人员应当在2个工作日内完成初步审核，可能存在异常的，应将信息反馈至相应交易或客户所涉中支机构反洗钱岗.
