更多反洗钱知识试题
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- 2?洗钱?作为一个术语,在 20 世纪 80 年代才运用于法律领域()
- 3单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()
- 4在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
- 5调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份。()
- 6《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
