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反洗钱知识
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国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。()
（A）正确
（B）错误
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客户身份识别，是指金融机构在为客户提供金融产品或服务时，应当根据法定有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户( )。
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数据报表文件名包含以下哪些要素?()
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无论所涉及资金金融或者财产价值大小,只要金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,都应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
6
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