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反洗钱知识
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。()
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1
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
2
金融机构应当按照规定执行()报告制度。
3
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?频繁?系指交易行为为营业日每天发生 3 次以上,或者营业日每天发生持续 5 天以上。()
4
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
5
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括()。()
6
《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
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