更多反洗钱知识试题
- 1金融机构进行客户身份识别，不可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 2()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
- 3公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断，在系统中补录、完善报告要素等相关信息，经公司反洗钱工作领导小组审批后，通过系统报送至总公司。()
- 4根据《个人外汇管理办法》,个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,()。
- 5各机构接受外部有权机关反洗钱现场检查的，应当在收到现场检查通知书之日起 ()个工作日内报备分公司合规风控部。检查结束后( )个工作日内，应将检查结果及整改措施等相关资料报送至分公司合规风控部。
- 6联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
