更多反洗钱知识试题
- 1金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
- 2重新识别客户身份,可以采取的措施有()
- 3保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与( )的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的( )的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 4金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
- 5港澳居民往来内地通行证为卡式证件,通行证有效期分为 3 年和 10 年两种,持证人年满 18 周岁的有效期为 10 年,未满 18 周岁的有效期为 3 年。()
- 6金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()
