更多反洗钱知识试题
- 1金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。()
- 2可疑交易中法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款存在金额起报点。()
- 3《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后 10 个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。()
- 4金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 5人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。()
- 6刑法第 120 条之一规定的?资助?,包括()
