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反洗钱知识
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客户身份资料,自业务关系建立或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。()
（A）正确
（B）错误
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1
我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
2
存款人为从事生产、经营活动的纳税人,根据国家有关规定无法取得税务登记证的,在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。()
3
刑法第 191 条规定的洗钱方式包括()
4
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
5
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
6
我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
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