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反洗钱知识
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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。()
（A）正确
（B）错误
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1
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。
2
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
3
中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
4
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
5
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
6
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
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