更多反洗钱知识试题
- 1张女士投保某人身险，通过转账形式趸交保费人民币30万元。在订立合同时，以下哪一选项不属于保险公司必须履行的反洗钱义务()
- 22003 年 6 月,在强大的压力下,()政府被迫但明智地接受了 FATF 所规定地有关反洗钱义务,表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了 1934 年制定地银行保密法的约束。
- 3中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
- 4可疑交易人工识别，各机构业务、财务等部门在各个工作环节发现符合可疑交易情形的客户或交易， 应在发现可疑交易之日起()个工作日内报告所在机构反洗钱 岗，手工录入后提交上级审核。
- 5缴存现金无论金额大小都不属于大额交易。()
- 6金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
