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反洗钱知识
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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。()
（A）正确
（B）错误
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1
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
2
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。()
3
金融机构应当按照规定执行()报告制度。
4
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
5
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
6
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
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