更多反洗钱知识试题
- 1金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()
- 2客户身份资料,自业务关系建立或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。()
- 3按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。()
- 4通常来说,金融机构依法履行了客户身份识别,大额交易和可疑交易报告义务,万一实际发生了洗钱后果,也要承担法律责任。()
- 5出租.出借.买卖金融账户和其他具有价值收付功能的金融工具或者其他为洗钱等违法犯罪活动提供便利的。国务院反洗钱行政主管部门可采取通报批评或者处2万元以上20万元以下罚款，并将相关行政处罚信息纳入金融信用信息基础数据库。
- 6金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
