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反洗钱知识
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报。()
(A)正确
(B)错误
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1
变造货币罪是指变相制造假货币的行为。()
2
居民个人一次出境携带总额等值 2000 美元至 4000 美元,非居民个人一次出境携带总额等值 5000 美元至 10000 美元的,由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发______。
3
关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()。
4
各渠道部门应将大额交易和可疑交易的监管规定纳入销售管理的工作环节中。履行以下工作职责()。()
5
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
6
下列银行业务中,那个业务的洗钱风险最低?()
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