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反洗钱知识
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离析阶段是洗钱的关键环节。()
（A）正确
（B）错误
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1
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
2
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
3
调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
4
对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
5
《反洗钱法》规定，可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作的是
6
企业单位开出的注明?现金?字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。()
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