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反洗钱知识
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
（A）正确
（B）错误
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1
只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
2
向他人出租、出借自己的身份证件可能产生的不良后果有( )。
3
《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。()
4
履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
5
可疑交易报告流程，包括()。
6
各机构应根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息和资料，并登记非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
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