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反洗钱知识
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提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
(A)正确
(B)错误
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1
《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则,既对金融机构实施行政处罚,又对()给予行政处罚。
2
下列支付交易属于大额支付交易的有()。
3
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
4
( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
5
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构反洗钱义务包括()。()
6
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
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