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反洗钱知识
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提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
（A）正确
（B）错误
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1
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2
向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
3
作为守法公民，我们应当主动配合金融机构开展尽职调查，如实回答金融机构工作人员合理提问，不要出借自己的金融账户。
4
违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款的对象不同,前者的对象不是特定的,后者的对象只限于关系人。()
5
对洗钱风险等级最高的客户，公司应至少()进行1次审核。()
6
反洗钱内部控制的目标是什么?()
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