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反洗钱知识
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提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
（A）正确
（B）错误
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1
中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
2
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）
3
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作。
4
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
5
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
6
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。
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