更多反洗钱知识试题
- 1银行机构应将下列哪些交易作为大额、可疑交易报送?()
- 2根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,上游犯罪是指产生刑法第 191 条、第 312 条、第 349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。()
- 3《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定,金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行技术性的身份认证,识别客户身份。()
- 4金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
- 5金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类，即( )。
- 6出现以下哪些情况时，应当重新识别客户:( )。
