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反洗钱知识
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凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。()
（A）正确
（B）错误
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1
反洗钱内部控制的目标是什么?()
2
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。()流量小
3
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
4
根据国家现金管理的规定,存款人可以通过临时存款账户,办理现金支取。()
5
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
6
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
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